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盘点,日照那些年风光无限如今锒铛入狱的大老板们……_小贝大布同游东京

共有 1 页 来源:www.fytkclb.com 更新日期:2019-06-10 浏览:

在之前的2017年4月26日,犯罪嫌疑人辛为华被公安机关刑事拘留。日照开发区公安分局侦查发现3.17亿元资产在万宝名下,万宝集团公司法定代表人辛为华不但涉嫌逃税500余万元、骗取贷款4.36亿元,还因转移公司资金5000余万元,而涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪。

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山东金天地集团

近日,日照经济技术开发区人民检察院依法对被告人陈祥茂以贷款诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪提起公诉,对被告单位等、被告人赵某某等6人以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪向日照经济技术开发区人民法院提起公诉。

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在之前的2017年5月2日,开发区公安分局对该公司依法立案侦查,该公司法人代表陈祥茂慑于压力于2017年5月15日携带悔过书主动投案自首,被依法刑事拘留。

开发区打击逃废银行债务32406专项工作组对山东金天地集团有限公司进行了深入调查,发现该公司涉嫌骗取贷款、票据承兑、金融票证的犯罪事实。该集团及关联公司在日照市9家银行共有贷款68亿元,不良贷款总额34.68亿元。

在此之前

日照已有多名大老板们“出事”

一起看看都有谁?

山东嘉宏伟业集团有限公司

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2018年5月,东港区人民检察院发布消息称依法对涉嫌贷款诈骗等7项罪名、涉案总金额逾30亿元的山东嘉宏伟业集团有限公司刘宏伟等12名被告人提起公诉。

2017年,东港区人民检察院对涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的犯罪嫌疑人刘宏伟;涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪嫌疑人孙忠;涉嫌合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪的犯罪嫌疑人王斌依法作出批准逮捕决定。

据了解,刘宏伟是山东嘉宏伟业集团有限公司法人代表,宏伟集团旗下有宏伟贸易、宏伟酒店、嘉宏生物等多项产业。

山东成华集团

2017年5月22日,日照开发区公安分局经缜密侦查,将涉嫌逃税罪、骗取贷款罪犯罪嫌疑人杨凡(男,48岁,山东成华集团有限公司法定代表人、董事长,山东汇安工贸有限公司法定代表人、总经理)刑事拘留。

经查,自2010年至2014年,山东汇安工贸有限公司应申报缴纳土地使用税6166987.5元,其中已申报缴纳257050.8元,未申报缴纳土地使用税5909936.7元,

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,占年度应纳税额的87%。税务机关下达责令限期改正通知书、税务行政处罚决定书后,该公司不接受行政处罚,拒绝补缴应纳税款。同时,在侦查中发现,犯罪嫌疑人杨某涉嫌骗取贷款,案件正在进一步侦办中。

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昌华集团

2017年5月18日上午9点30分,山东昌华实业有限公司等三家公司(以下简称“山东昌华集团”)合并重整案第一次债权人会议在山东省日照市岚山区法院顺利召开。

截止第一次债权人会议召开之日,昌华集团管理人共接收151户债权人496笔债权申报,申报债权总金额为人民币28,868,744,775.99元,美元166,899,557.05元。根据利安达会计师事务所出具的审计报告,初步审计后三家公司总资产账面值约为287,000万元。

申报债权近300亿!

铸福实业

2017年6月份,日照市公安局岚山分局在侦查一起刑事案件中发现,张志彬有重大犯罪嫌疑。

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据了解,张志彬为日照铸福实业有限公司及关联公司的相关责任人,而目前铸福实业深陷债务风波

阿掖山集团

2017年6月,日照市中级人民法院曝光了一批失信被执行人名单,最高金额达2.1亿元!

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据查证,未履行金额达2.1亿元的此二人为阿掖山集团及其关联公司的相关责任人。而在2016年,阿掖山集团旗下的阿掖山房地产开发有限公司因对外债务及与关联公司的担保债务数额达20多亿而申请破产。

日照德升新型建材有限公司

2017年,日照开发区持续加大土地使用税依法清缴力度,

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,对日照德升新型建材有限公司进行了立案侦查,将欠土地税320余万元的日照德升新型建材有限公司3名负责人刑拘。

山东汇安工贸有限公司

2017年,日照开发区持续加大土地使用税依法清缴力度,目前,已将欠土地税840余万元的山东汇安工贸有限公司法人代表杨某逮捕

山东信达钢结构工程有限公司

2017年,日照开发区持续加大土地使用税依法清缴力度,将欠土地税720余万元的山东信达钢结构工程有限公司法人代表李某某刑拘

......

在日照严打逃废银行债务的背景下

接下来,

还会有哪些重量级的企业会被查呢?

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